[EXPRESS] TRAFIC DE VISA À SAINT-LOUIS : un homme arrêté par la DNTL pour une escroquerie présumée de 54,6 millions FCFA sur des visas pour l’Italie

NATIONS HEBDO – L’antenne régionale de Saint-Louis de la Division nationale de lutte contre le trafic de migrants et pratiques assimilées (DNLT) a déféré devant la justice un individu soupçonné d’être impliqué dans une affaire d’escroquerie au visa portant sur 54 640 000 francs CFA.

Le mis en cause, identifié par les initiales A.K.M.,selon la note de la Police Nationale, est poursuivi pour association de malfaiteurs, escroquerie au visa et complicité de ces mêmes chefs. Une seconde personne, une dame identifiée par les initiales K.T., est également mise en cause dans cette affaire.

L’affaire a débuté à la suite d’une lettre-plainte déposée le 12 juin 2026 par une dame qui accuse les deux mis en cause de lui avoir soutiré la somme de 54 640 000 francs CFA dans le cadre d’un projet de voyage vers l’Italie.

Lors de son audition, la plaignante a expliqué avoir connu A.K.M. par l’intermédiaire de sa petite sœur. Celle-ci lui aurait indiqué que les mis en cause travaillaient avec des avocats susceptibles d’obtenir le « Nulla Osta », document présenté comme un contrat de travail permettant d’engager une procédure d’immigration vers l’Italie. Contacté, A.K.M. aurait confirmé cette possibilité et assuré à la plaignante que l’obtention du visa serait garantie une fois le « Nulla Osta » obtenu.

Le mis en cause aurait fixé le coût de la procédure à 3 millions de francs CFA par candidat. Convaincue par cette proposition, la plaignante aurait commencé à en parler à des membres de sa famille et à des proches. Au total, elle aurait transmis 33 dossiers aux mis en cause et leur aurait versé progressivement les sommes réclamées, à A.K.M. mais également à K.T. sur instruction de ce dernier, jusqu’à atteindre le montant global de 54 640 000 francs CFA. Les difficultés seraient apparues après la réception des contrats de travail et le dépôt des demandes de visa.

Selon les déclarations de la plaignante, les demandes auraient toutes été rejetées par l’ambassade d’Italie, au motif notamment que les frais nécessaires à la validation des contrats n’avaient pas été acquittés auprès des préfectures italiennes. La plaignante et les candidats auraient alors découvert que les sommes versées n’auraient pas été utilisées pour mener à bien les démarches annoncées.

Interpellé puis conduit dans les locaux de la DNLT, A.K.M. aurait reconnu avoir reçu de l’argent de la part de la plaignante, sans toutefois être en mesure d’en préciser le montant exact.Il aurait expliqué avoir transféré les sommes à sa belle-sœur résidant en Italie, dans le cadre du projet de voyage. Confronté aux preuves de transfert produites par la plaignante, il aurait cependant contesté avoir reçu la totalité des 54 640 000 francs CFA. Il aurait indiqué ne reconnaître que les montants figurant sur des reçus que sa belle-sœur devait lui transmettre.

Invité à fournir les justificatifs des transferts effectués vers l’Italie, le mis en cause aurait dans un premier temps présenté des opérations dont le montant total était inférieur à 3 millions de francs CFA, avant de soutenir que sa belle-sœur serait en mesure de fournir les preuves nécessaires. Ces justificatifs n’auraient toutefois pas été produits jusqu’à la clôture de l’enquête.

Toutefois, lors de la confrontation avec la plaignante, A.K.M. aurait maintenu ses dénégations, sans fournir les éléments permettant de justifier les transactions évoquées. Interrogé sur les opérations effectuées en Italie avec sa belle-sœur et d’éventuels collaborateurs ou complices, il aurait affirmé que cette dernière avait elle-même été victime d’une escroquerie de la part de ressortissants italiens qui auraient réceptionné les fonds par le biais de services internationaux de transfert d’argent.

À l’issue de l’enquête, le mis en cause a été déféré devant le procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Saint-Louis. L’enquête se poursuit afin de faire toute la lumière sur les conditions dans lesquelles les fonds ont été collectés, leur destination et l’éventuelle implication d’autres personnes dans cette affaire.